KYC & AML (Conheça o seu Cliente e Anti-Lavagem de Dinheiro) na 1Win

No 1WinApp, fornecemos informações detalhadas sobre como jogar na plataforma 1Win e, ao mesmo tempo, destacamos as práticas rigorosas de conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (Política AML) implementadas pela 1Win. Queremos que nossos usuários estejam cientes de como a 1Win aborda essas questões essenciais para garantir a integridade e a legalidade de suas operações.

Lavagem de dinheiro envolve:

Ocultar ou manter em sigilo informações sobre a verdadeira origem, fonte, localização, disposição, movimentação, posse ou outros direitos de propriedade adquiridos por meio de atividades ilegais, bem como propriedades obtidas em troca dessas atividades.
Converter, transferir, receber, possuir ou utilizar bens adquiridos por meio de atividades criminosas, ou bens obtidos em troca desses, com o intuito de ocultar a origem ilegal desses bens ou das pessoas envolvidas em atividades criminosas, a fim de evitar consequências legais.
Incluir situações em que a propriedade foi obtida como resultado de atividades criminosas realizadas em outro estado.

A 1Win segue regulamentos internos rigorosos e implementa programas especiais para auxiliar organizações governamentais e internacionais no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em escala global.

Ao usar a plataforma 1Win, é fundamental que nossos usuários estejam cientes e concordem com as seguintes obrigações:

Eles devem cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo a Política AML da 1Win.
Eles não devem usar fundos de origem ilegal para financiar suas contas nem devem se envolver em atividades de lavagem de dinheiro ou outras atividades ilegais proibidas pelas leis aplicáveis ou pelas diretrizes de organizações internacionais.
Eles devem cooperar prontamente com a 1Win e fornecer todas as informações necessárias para cumprir as leis e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.

1Win procedimentos incluem:

Coleta e manutenção de documentos de identificação e registros de todas as transações em contas de usuários; monitoramento de transações suspeitas e transações sob condições especiais.
O direito de recusar transações a qualquer momento e em qualquer estágio se houver suspeita de atividades de lavagem de dinheiro ou atividades criminosas.
Realização de verificações iniciais e contínuas de identidade com base no nível de risco associado a cada usuário.
Exigência de informações mínimas para verificação de identidade.
Registro e manutenção de dados e documentos que comprovem a identidade dos usuários, bem como informações sobre os métodos utilizados para essa verificação e os resultados obtidos.
Verificação de identidade em relação a listas de suspeitos de terrorismo compiladas por agências governamentais e autoridades independentes autorizadas. As informações de identificação incluem o nome completo do usuário, data de nascimento (para pessoas físicas) e endereço residencial ou de registro do usuário.
Solicitação de informações sobre a fonte de origem dos fundos a serem depositados nas contas de usuários.

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações sobre 1Win procedimentos KYC e AML, hesite em entrar em contato. Estamos comprometidos em manter 1Win padrões de segurança e conformidade, fornecendo informações abrangentes aos nossos usuários sobre como a 1Win aborda essas questões críticas.